Prevención del Lavado de Activos en Bienes Raíces

Introducción

El curso Prevención del Lavado de Activos en Bienes Raíces entrega conocimientos y herramientas aplicadas para comprender, organizar y ejecutar procesos relacionados con esta área del sector inmobiliario. Su enfoque permite relacionar fundamentos profesionales con situaciones habituales del corretaje de propiedades y fortalecer una actuación responsable, ordenada y orientada al cliente.

Unidad 1. Flujo de la operación inmobiliaria

• Etapas y participantes de una operación. Comprensión de etapas y participantes de una operación y su aplicación específica en prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Organización de tareas y antecedentes. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades vinculados con organización de tareas y antecedentes.
• Control de hitos y responsabilidades. Aplicación de buenas prácticas para desarrollar control de hitos y responsabilidades de manera profesional y verificable.

Unidad 2. Documentos y registros

• Identificación de documentos habituales. Comprensión de identificación de documentos habituales y su aplicación específica en prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Revisión y orden de antecedentes. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades vinculados con revisión y orden de antecedentes.
• Respaldo y trazabilidad de información. Aplicación de buenas prácticas para desarrollar respaldo y trazabilidad de información de manera profesional y verificable.

Unidad 3. Coordinación de la operación

• Comunicación entre las partes. Comprensión de comunicación entre las partes y su aplicación específica en prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Seguimiento de compromisos y plazos. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades vinculados con seguimiento de compromisos y plazos.
• Prevención de errores administrativos. Aplicación de buenas prácticas para desarrollar prevención de errores administrativos de manera profesional y verificable.

Unidad 4. Cierre y control documental

• Verificación final de antecedentes. Comprensión de verificación final de antecedentes y su aplicación específica en prevención del lavado de activos en bienes raíces.
• Archivo de la operación. Identificación de criterios, procedimientos y responsabilidades vinculados con archivo de la operación.
• Buenas prácticas de confidencialidad. Aplicación de buenas prácticas para desarrollar buenas prácticas de confidencialidad de manera profesional y verificable.

Metodología

• Estudio autónomo mediante plataforma virtual.
• Lectura guiada de contenidos especializados.
• Análisis de situaciones propias del mercado inmobiliario.
• Resolución de ejercicios y actividades prácticas.
• Cuestionarios formativos por unidad.
• Actividad final integradora.

Recursos Didácticos

• Manual digital del participante.
• Guías de aprendizaje descargables.
• Glosario de términos inmobiliarios.
• Fichas de apoyo y material complementario.
• Casos prácticos contextualizados.

Evaluación

• Cuestionarios de comprensión por unidad.
• Actividades individuales de aplicación.
• Análisis de casos inmobiliarios.
• Evaluación final integradora.

Competencias de Egreso

Al finalizar el curso, la persona participante será capaz de comprender los fundamentos de Prevención del Lavado de Activos en Bienes Raíces, reconocer sus etapas y elementos principales, aplicar criterios técnicos y comerciales pertinentes y utilizar buenas prácticas para resolver situaciones relacionadas con esta materia dentro de la actividad inmobiliaria.